• mbi2019最新真實情況
• 2012年mbi傳銷傳入中國
• 2015年12月
• 2016年3月

mbi2019最新真實情況

　　近期，近千名“MBI”傳銷組織會員在馬來西亞檳城的MBI國際集團聚集維權(quán)，其中一名女子因“試圖阻止警方執(zhí)行任務(wù)”被當(dāng)?shù)鼐骄胁?。中國駐檳城總領(lǐng)館也提醒中國公民要理性投資，依法維權(quán)。MBI已被中國市場監(jiān)管、公安等部門認(rèn)定為傳銷組織，建議中國公民選擇正規(guī)、合法、成熟渠道投資，不輕信無保障高回報承諾。據(jù)了解，該傳銷組織在國內(nèi)發(fā)展會員已經(jīng)超過200余萬名。

　　

MBI”傳銷組織是馬來西亞恩必愛集團（MBI國際集團）

　　鑒騙了解到，“MBI”傳銷組織是馬來西亞恩必愛集團（MBI國際集團）旗下的社交理財平臺。MBI集團創(chuàng)辦人是張譽發(fā)。旗下?lián)碛?0多家產(chǎn)業(yè)鏈。MBI網(wǎng)站資料顯示，張譽發(fā)是馬來西亞籍第三代華人，祖籍廣東省。


　　該傳銷組織要求，新人必須要申購價值700到35萬元不等的“M幣”虛擬貨幣（2016年初更名為易物點）才能成為會員，成為會員后可以參與理財平臺上的靜態(tài)投資和動態(tài)投資，相應(yīng)的會有靜態(tài)收益和動態(tài)收益。


　　靜態(tài)收益有廣告位、贈送的美金（換取易物點)、分紅點，收益主要來源于“易物點”每年定期成倍數(shù)拆分，“易物點”可以掛賣，也可以直接通過VISA卡在實體店消費，購買商品。動態(tài)收益有廣告獎、娛樂獎、游戲獎，收益來源于發(fā)展下線，其獎勵形式為回饋“M幣”。


　　會員只能提取變現(xiàn)后的55%，剩余的30%用于繼續(xù)購買易物點，10%作為交易手續(xù)費，5%必須用于購買“Mmall商城”的物品，且“M幣”掛賣價格只能托高不能壓低。

2012年mbi傳銷傳入中國

　　2012年，何振球、古希萍通過馬來西亞籍人員張譽發(fā)加入“MBI”傳銷組織，并將“MBI”傳銷帶入我國。何振球、古希萍為方便從事MBI傳銷活動，介紹發(fā)展更多下線，牟取暴利，通過建立會員群、成立多個工作室等方式組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，進(jìn)行MBI宣傳和會員招募。何振球明知“MBI”活動涉及傳銷，仍在我國境內(nèi)發(fā)展會員，其賬戶名下發(fā)展的下線多達(dá)20余萬人。

2016年何振球、古希萍等12人法院判處有期徒刑

　　2016年12月7日，何振球、古希萍等12人因犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別被徐州法院判處有期徒刑8年到1年半不等，并處罰金60萬到10萬不等。


　　鑒騙了解到，截止目前包括何振球、古希萍在內(nèi)，我國已有49名“MBI”傳銷骨干分別獲刑。


　　在湖北省浠水縣人民法院公布的判決書上鑒騙看到，2014年7月，陳日云在廣東省深圳市經(jīng)李子鳳介紹加入“MBI集團”旗下的“MFC”傳銷組織，并成立“大愛團隊”發(fā)展下線，并組成層級，以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)，用廣告獎、娛樂獎、游戲獎引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物。

2015年12月

，陳日云領(lǐng)導(dǎo)“大愛團隊”成員在深圳市注冊成立雙貿(mào)電子商務(wù)有限公司，租用酒店房間成立工作室，制作PPT、視頻等來講解宣傳“MFC”，并多次組織會員到馬來西亞總部參觀等來發(fā)展MFC會員。

2016年3月

浠水縣工商局、浠水縣公安局發(fā)現(xiàn)被告人李紅、陶云、汪春娟、楊國光等人在浠水縣帝元大酒店五樓512室組織宣傳“MFC”傳銷活動。案發(fā)后，浠水縣公安局凍結(jié)了傳銷資金374萬余元，查扣贓款1127.3萬元。截止2016年5月，被告人陳日云賬戶收到下線人員賬戶逐級或越級轉(zhuǎn)賬2032萬余元。

2017年11月21日，湖北省浠水縣人民法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判陳日云、陳燕芳等八人有期徒刑六年到緩刑二年不等，并處150萬元到5萬元不等的罰金。


　　


　　張譽發(fā)和他的MBI國際集團


　　大馬媒體報道，2007年，張譽發(fā)成立“江島咖啡”，誘騙他人投資加入，實質(zhì)上就是傳銷，后獲刑入獄。出獄后在2009年成立MBI國際集團，隨后在2011年成立MFace社交網(wǎng)絡(luò)平臺，隨后再隔年成立MFC理財平臺。實際上，“MBI”的運營模式是以在網(wǎng)絡(luò)上注冊購買“MBI”虛擬貨幣，發(fā)展會員為幌子的新型傳銷。


　　2017年6月20日，大馬貿(mào)消部、警方等相關(guān)部門成的聯(lián)合執(zhí)法團隊突擊MBI國際集團，并逮捕了張譽發(fā)，同時凍結(jié)該集團的98個銀行賬戶，涉案資金上百億元。2018年5月30日，該案在檳城開庭審理。但比較蹊蹺的是張譽發(fā)的名字并沒有出現(xiàn)在MBI集團董事名單中。


　　鑒騙了解到，由于“MBI”停止提現(xiàn)，從去年開始陸續(xù)有會員到馬來西亞檳城聚集維權(quán)。最近有近兩千名會員聯(lián)名報案，希望追回自己的本金。目前，MBI國際集團又推出一個“MTI”項目，其目的無非是想消除會員手中大量等待變現(xiàn)的易物點以及繼續(xù)圈錢。很明顯，“MBI”傳銷騙局已經(jīng)在崩盤的邊緣垂死掙扎了，隨時都有可能關(guān)網(wǎng)跑路